© БГНЕС
В официален отговор от Комисията за финансов надзорсе потвърждават всички разкрития за ПОК „Доверие“, направени след разследване на агенция БГНЕС.
Разследването показа как Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ е превърнала бизнеса си в спомагателна каса за Иво Прокопиев, твърди агенцията.
В последните 3 години той е успял да усвои чрез обръча от свои фирми близо 100 млн. лв. от парите, предвидени за втора пенсия на осигуряващите се. Средствата Прокопиев е получил с различни инвестиционни трикове – емитиране на огромни емисии облигации, последвани от прехвърляне на задължения в кухи компании, залагане на акции срещу финансиране (репо сделка) и др.
Само неколкократните намеси на Комисията за финансов надзор засега успява да стопира пълното източване в „Доверие„, изтъкват от БГНЕС, като представят отговорите на КФН:
Комисията по финансов надзор е наложила принудителна административна мярка под формата на задължително предписание: „ПОК „Доверие“ АД да не сключва, в срок от 6 месеца от получаване на настоящата Заповед, от името и за сметка на управляваните от компанията УПФ „Доверие“, ППФ „доверие“ и ДПФ „Доверие“, нови договори за обратно репо с акции на „Калоин“ АД, както и да не продължава срока на действие на сключените договори“.
Със заповед № 279 – ПОД от 15.04.2013г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на ПОД „Алианц България“ АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:
„ПОД „Алианц България“ АД да не сключва, от името и за сметка на управляваните от дружеството ЗУПФ „Алианц България“, ЗППФ „Алианц България“ и ДПФ „Алианц България“ , нови договори за обратни репо сделки с акции на „Каолин“ АД, както и да не продължава срока на действие на сключените договри през периода от датата на получаване на заповедта до 31.10.2013г.“
Със Заповед № 331 – ПОД от 30.04.2013г., издадена от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на ПОК „Доверие“ АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:
ПОК „Доверие“ АД в тримесечен срок от получаване на настоящата заповед да продаде притежаваните от УПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие“ обезпечени корпоративни облигации с ISIN код на емисията BG2100021091, с първоначален емитент „Алфа Енерджи Холдинг“ ЕАД, заместено в дълг от „Алфа Енерджи“ ЕАД, като положи изискуемата от закона грижа на добър търговец и защити в максимална степен интересите на осигурените лица“.
Със заповед № 332 от 30.04.2013г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на ПОД „Алианц България“ АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:
„ПОД „Алианц България“ АД в тримесечен срок от получаване на настоящата заповед да продаде притежаваните от ЗУПФ „Алианц България“ обезпечени корпоративни облигации ISIN код на емисията BG2100021091, с първоначален емитент „Алфа Енерджи Холдинг“ ЕАД, заместено в дълг от „Алфа Енерджи“ ЕАД, като положи изискуемата от закона грижа на добър търговец и защити в максимална степен интересите на осигурените лица.
В основата на схемата, установяват от БГНЕС, стоят компании, регистрирани под юрисдикцията на специалната зона на Кипър, „зад които се прокрадва сянката на Росен Плевнелиев в партньорството на Прокопиев“.
Разследването показало още, че в акционерната книга на ПОК „Доверие“ сред собствениците е и дружеството „Грийн Ейкърс“. То е вторият по големина акционер след мажоритарния собственик TBHI (част от Vienna Insurance Group). Зад дружеството „Грийн Ейкърс“ стои „АМ Рисърч“, което пък е еднолична собственост на „Алфа финанс холдинг“. Това означава, че „Доверие“ на практика са финансирали щедро своя собственик. Всичките притежавани акциите в пенсионната компания пък са заложени от „Грийн Ейкърс“ срещу кредит, показва справка в Регистъра на особените залози към Централния депозитар.
По-детайлен преглед на партидата на „Грийн Ейкърс“ показва смущаваща свързаност с президента, коментира БГНЕС.
По времето на учредяване на залога върху акциите едноличен собственик на „Грийн Ейкърс“ е регистрираното в Кипър Hanford Consultancy (Overseas) limited. Дружеството се е появило и в друго скорошно разследване като една от компаниите, през които Иво Прокопиев отклонил близо 7 млн. при продажбата на акции от „Каолин“ на германската Кварцверке. Fallner properties limited и Hanford Consultancy (Overseas) limited (чрез „Алфа венчърс“) придобиват на 28 май от „Доверие“ акции в „Каолин“ на цена от 1.18 лв. за брой, които след това продават за 3.90 лв. за ценна книга.
Офшорката Hanford Consultancy (Overseas) limited се представлява от Меглена Тушева, която е в управлението и на други, свързани с Иво Прокопиев и с Росен Плевнелиев офшорни дружества.
Така например, сочат от БГНЕС, от 13 март 2008 г. до 5 ноември 2010 г. Меглена Тушева е пълномощник на друга добре позната офшорка, която преплела интересите на Прокопиев и Плевнелиев в Stallberg investments limited. Дружеството също участва в сделката по отклоняването на милиони при продажбата на акциите в „Каолин“ преди малко повече от месец. Но то е и деен участник в бизнеса на Росен Плевнелиев.
Телевизионното разследване показа, че от 2005 г. бизнесменът Росен Плевнелиев е управител на дружеството „Бългериън Резиденшъл Парк“, което строи „Резиденшъл парк София“ – настоящият дом на президентското семейство. От 2008 г., когато започва активната търговия с жилищата, две кипърски компании Wyclef holding limited и заветната Stallberg investments limited заедно с фирмата „Плевнелиеви ООД“ купуват по 33% от акциите на строителя, а Юлияна Плевнелиева сменя мъжа си като управител на компанията-строител.
Офшорките и Плевнелиеви се изнасят от дружеството заедно, така както и влизат, в края на 2010 г. Тогава за първи път Плевнелиев настойчиво започва да се спряга за бъдеща номинация на ГЕРБ за президент и името му очевидно трябва да бъде изчистено от „офшорното“ влияние.
Loading ...
